اخبار اليوم الصحيفة, استولى على 2 اخبار اليوم الصحيفة, استولى على 2
قالت شرطة دبي، الجمعة 3 يونيو/حزيران 2022، انها القت القبض على مطلوب لدى السلطات الدنماركية؛ لتورطه في اكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل اموال بتاريخ الدنمارك.
في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بيان رسمي لها، قالت شرطة طبي انها قبضت على سانجاي شاه، وهو بريطاني الجنسية يبلغ من العمر 52 عاماً، ومتورط باكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل اموال في تاريخ الدنمارك.
في السياق ذاته كشفت الشرطة ان قيمة العملية التي تورط فيها شاه بلغت 1.7 مليار دولار، واستخدم فيها طريقة “تقديم طلبات استرداد ضرائب الارباح ببيانات غير صحيحة”، وفقاً لشرطة دبي.
كما اشارت شرطة دبي الى انها تلقت مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية للقبض على المطلوب وحُولت المذكرة الى النيابة العامة في دبي.
من جانبه قال القائد العام لشرطة دبي عبد الله خليفة المري، ان القبض على الشخص المطلوب جاء بعد “متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، باشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية”، وفق ما نشرته الشرطة.
من جانبه اوضح مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، جمال الجلاف، ان شاه “قدم من خلال انشاء عدة شركات، على تقديم طلبات استرداد ضرائب الارباح التي تم دفعها على الارباح الموزعة”.
اضاف الجلاف ان شاه “اقدم على غسل الارباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب (كوميكس) والتي تعني شراء الاسهم قبل توزيع ارباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، وتهدف للحصول على اموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية”.
فيما اوضح ان شرطة دبي احالت ملف المطلوب الى النيابة العامة؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليمه للسلطات الدنماركية.
(وكالات)استولى على 2 مليار دولار.. القبض على مرتكب اكبر عملية احتيال بالدنمارك